A Polícia Federal suspeita que Dias Toffoli, do STF, seja beneficiário final ou proprietário de fato do fundo Arleen, que recebeu R$ 35 milhões de Daniel Vorcaro, segundo relatório revelado pela revista piauí.
O fundo adquiriu participação em empresa dos irmãos de Toffoli ligada ao resort Tayayá e, posteriormente, transferiu ativos para uma holding nas Ilhas Virgens Britânicas. A PF aponta indícios de uso de intermediários e estruturas no exterior.
O gabinete de Toffoli nega que o ministro tenha mantido recursos no exterior ou realizado operações nas Ilhas Virgens Britânicas.
